近日,山东烟台市龙口警方破获一起靠“慈善助学”的诱骗案件。
2012年12月18日,龙口市公安局接到市民举报,该市孙某等人利用互联网上“香港爱联国际集团有限公司”的名义,打着爱心慈善捐助的旗号,采取交纳入门费、拉人头、多层次计酬获利的方式,诱骗发展传销会员。
在慈善爱心的“包装”下,这个组织吸引了包括吕某在内的2000多人参加,按照该组织规定,加盟会员交2500元为银级账户、交5000元为金级账户、交1万元为白金账户。吕某交钱成为银级账户后,一直没有拉到会员,自己入会的2500元也“打了水漂”,她怀疑自己被拉入传销组织,于是来到当地派出所报案。
吕某报案的第二天,龙口市公安局立刻立案调查,发现爱联国际实际是一个网络传销组织,孙某就是这个组织的头目之一。今年52岁的孙某原本是龙口一个普通农民,此前曾经参与过多起传销,但是由于规模不大,未被立案侦查。2012年3月8日,孙某注册成为“香港爱联国际集团有限公司”的白金级会员,并于4月初相继将其家人朋友发展成该组织重要成员,将这个传销组织越做越大。
从2012年3月到2013年3月,短短一年时间内,孙某等人发展的下线多达2000余人,其中还有大学教授、退休老干部。“传销这种传统犯罪活动一旦和互联网结合,就会突破地域的限制,造成更大的危害性。”龙口市经侦大队办案民警介绍。通过其网站上挂出来49张照片来看,该传销组织目前已涉及到山东、山西、安徽、北京等17个省、市、自治区。在资金流向上,民警发现仅新疆乌鲁木齐的一个账号,在2012年12月的进出资金就达到1450余万元。
近日,龙口市公安局已将这起特大网络传销案向当地检察机关移送起诉，相关事件正在处理当中。